مبارزه با پولشویی

تا 500 میلیون وام طلا بدون ضامن
تبلیغات در نبض‌بورس

فایل صوتی مجامع و کنفرانس ها را از اینجا گوش کنید

      
مبارزه با پولشویی
تشکیل ۳۲ پرونده کلان پولشویی با گردش مالی ۴۹ همت نشان می‌دهد برخی افراد با استفاده از شرکت‌های صوری، حساب‌های اجاره‌ای و پنهان کردن هویت صاحبان واقعی پول، عواید حاصل از قاچاق و فعالیت‌های غیرقانونی را وارد چرخه‌های ظاهرا رسمی اقتصاد می‌کنند که بیش از ۴۲۰۰ نفر از مرتبطان این شبکه‌ها توسط مرکز اطلاعات مالی شناسایی شده‌اند.
کد خبر: ۱۴۱۳۲۴    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۸/۱۸

آیین معارفه فریبرز اسدی به عنوان سرپرست جدید مدیریت شعب و شبکه فروش و حامد فرشباف ماهریان به عنوان سرپرست مدیریت مبارزه با پولشویی شرکت، با حضور سیدمحمدمهدی بهشتی‌نژاد مدیرعامل، اعضای هیأت‌مدیره و جمعی از معاونان و مدیران بیمه سرمد برگزار شد.
کد خبر: ۱۳۱۳۴۷    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۳/۲۰

معاون وزیر اقتصاد:
رئیس مرکز اطلاعات مالی از ارسال ۲۶۶ پرونده با ۹۰۷ همت پولشویی به قوه قضاییه خبر داد.
کد خبر: ۱۰۳۵۰۱    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۰۹

اخبار چهره ها
بسته های ویژه خبری
اخبار نماد ها
وب گردی
تا 500 میلیون وام طلا بدون ضامن
صندوق شاخصی هم وزن کیان صندوقی به وسعت بازار