کد خبر: ۹۳۳۷۰
۱۳:۳۲
۱۴۰۳/۱۱/۱۶
دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی:

ادعای افشای شیوه‌های دورزدن تحریم با اجرای FATF ناشی از ناآگاهی است

کد خبر: ۹۳۳۷۰
۱۳:۳۲
۱۴۰۳/۱۱/۱۶
رئیس مرکز اطلاعات مالی تأکید کرد: افشای شیوه‌های دورزدن تحریم‌ها با اجرای توصیه‌های FATF نادرست و ناشی از عدم شناخت از استانداردهای FATF و قوانین و مقررات داخلی کشور است.

به گزارش نبض بورس، هادی خانی - دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم - در واکنش به برخی ادعاها مبنی بر افشای اطلاعاتی و شیوه‌های دورزدن تحریم‌ها در عادی‌سازی پرونده ایران با FATF عنوان کرد: صرفاً در توصیه شماره ۴۰ FATF و در فصل همکاری‌های بین‌المللی از مجموعه توصیه‌های FATF ، کشورها ملزم شده‌اند در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم آن هم در چارچوب قوانین و مقررات داخلی، با یکدیگر همکاری و تبادل اطلاعات داشته باشند.

وی ادامه داد: برابر بند د از ماده ۷ مکرر قانون مبارزه با پولشویی که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رسیده است، سازوکار این نوع همکاری به‌صورت شفاف مشخص و گزارش اقدامات کشور در خصوص این توصیه و نسخه قانون و مقررات داخلی ارسالی، مورد تأیید FATF قرار گرفته و عملاً گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای در این‌ خصوص ناشی از عدم شناخت از استانداردهای این نهاد و قوانین و مقررات داخلی است.

رئیس مرکز اطلاعات مالی با تأکید مجدد بر فنی و حقوقی بودن مدیریت پرونده ایران در FATF و لزوم پرهیز از اعلام نظرهای سلیقه‌ای و تفسیرهای شخصی، عنوان کرد: در حال حاضر و به دلیل حضور ایران در لیست سیاه و به بهانه اطمینان از منشأ و هدف تراکنش‌های مالی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، تمام نهادهای پولی و مالی کشورها، اطلاعات ریز هویتی و اقتصادی اشخاص ایرانی را برابر توصیه ۱۹ FATF و در قالب اقدامات تقابلی آن نهاد علیه کشورمان و در هنگام ارائه خدمات مالی، مطالبه می‌کنند که در مقایسه با آنچه که در چارچوب قوانین و مقررات داخلی خودمان مکلف به همکاری هستیم، بسیار فراتر و غیرقابل‌کنترل و رصد است و آسیب‌های این سطح از افشا اطلاعاتی قابل‌پیش‌بینی نیست.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، جامعه دانشگاهی و دانشجویی کشور را به مطالعه دقیق مجموعه استانداردهای FATF و قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور دعوت و اعلام کرد: توصیه‌های کلیدی FATF و از جمله توصیه ۴۰ این نهاد، در متن قانون و مقررات مبارزه با پولشویی کشور گنجانده شده و در حال اجراست و این قانون و مقررات با تأیید و تصویب تمام دستگاه‌های امنیتی، قضایی و حاکمیتی کشور در قالب شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و هیأت وزیران و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده است و اگر نگرانی‌های افشا شیوه‌های دورزدن تحریم یا اطلاعات از طریق عادی‌سازی پرونده ایران در FATF قابل‌تأمل بود، توصیه‌های مربوطه FATF عیناً در قانون و مقررات داخلی کشور قرار نمی‌گرفت. | خبرگزاری ایسنا

برچسب ها:
ارسال نظر

کمال الدین سعادتی کیست؟

پلی پروپیلن جم پیلن و شمش بلوم فولاد کاوه؛ ستارگان بورس کالای امروز

آذرپیرا - تاج الدینوف، وقت انتقام فرا رسید

دوئل تمام ایرانی رحمان و پیمان در نیمه نهایی

پیش بینی بورس فردا سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۴| کدام نماد‌های بازار صعودی می‌شوند؟

گزارش بازار آپشن دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ | آیا انتظارات آپشن بازان تغییر کرد؟

دعوت به مجمع دعبید

سود انباشته شپدیس نقد شد | تقسیم سود نقدی شپدیس از محل سود انباشته با چاشنی ابهام قانونی

مزایای پنجگانه عرضه خودرو در بورس کالا

روح اله جراحي کیست؟

قیمت مصوب حبوبات وارداتی اعلام شد

قیمت گوشی شیائومی دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۴

قیمت گوشی سامسونگ دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۴

قیمت دلار در آستانه جهش دوباره

چرخش راهبردی چادرملو، تأمین آینده با اکتشافات عمقی/ پیمان ژئوفیزیکی، چادرملو به دنبال استقلال معدنی در زنجیره فولاد

شسپا در گرداب کاهش سود و نقدینگی منفی؛ آقای امین دهقان در شسپا چه خبر است؟

هادی بختیاری کیست؟

پرداخت سود سهامداران ۱۹ شرکت در هفته سوم شهریور| نماد سیمانی با تقسیم سود ۱۵,۲۰۰ ریالی در صدر پرداخت‌کنندگان هفته سوم شهریور

پیش بینی بورس فردا یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۴| نزول بورس پایان یافت؟

اخبار مهم بورس شنبه ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۴ | از توقف چند نماد تا خبری مهم برای خساپا و سیگنال بانک مرکزی به بورس

خوش حساب ترین نمادهایی که هفته آینده مجمع دارند | کدام شرکت‌ها خوش‌قول و کدام‌ها بدقول هستند؟

پیش بینی بورس فردا شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۴| شاخص کل بورس رکوردشکن می‌شود؟

مهم ترین اطلاعیه های بورسی تا جمعه ۲۱ شهریور ۱۴۰۴ | آخرین جزئیات افزایش سرمایه و مجامع ۵ نماد کلیدی بازار

پیش بینی بورس فردا دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۴| کدام صنایع بازار مثبت می‌شوند؟

ساعت دقیق برگزاری نیمه نهایی کشتی آزاد قهرمانی جهان

اخبار مهم بورس دوشنبه ۲۴ شهریورماه ۱۴۰۴ | از خبر توقف چند نماد تا خبری مهم برای خودرویی ها و افزایش سرمایه یک نماد

امید جهان خواننده جوان پاپ درگذشت

قیمت مصوب حبوبات وارداتی اعلام شد

قیمت گوشی شیائومی دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۴

قیمت گوشی سامسونگ دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۴

قیمت دلار در آستانه جهش دوباره

قیمت جهانی نفت افزایش یافت

قیمت دام زنده ۲۴ شهریور ۱۴۰۴

افزایش قیمت گوشت منجمد هم‌زمان با واردات انبوه

سیگنال منفی خودروسازان به بازار

قیمت جدید طلای جهانی ۲۴ شهریورماه ۱۴۰۴

قیمت گوشت قرمز دوشنبه ۲۴ شهریور

توزیع واکسن آنفلوآنزا در داروخانه‌ها

سقوط چشمگیر قیمت‌ها در بازار خودرو

قیمت طلا ۲۴ عیار دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۴

قیمت ارزهای دیجیتال دوشنبه ۲۴ شهریور

طلا زیر مرز حساس قرار گرفت

قیمت دینار عراق دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۴

قیمت درهم امارات دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۴

قیمت لیر ترکیه دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۴

قیمت سیمان دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۴

قیمت طلا ۱۸ عیار دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۴

قیمت بیت کوین و ارز‌های دیجیتال دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۴

قیمت سکه پارسیان دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۴

قیمت خودرو‌های ایران خودرو دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۴

قیمت خودرو‌های سایپا دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۴

قیمت دلار و یورو دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۴

قیمت سکه و طلا دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۴

قیمت پرواز تهران - نجف، ۲۳ شهریور ۱۴۰۴

قیمت پرواز تهران - شیراز، ۲۳ شهریور ۱۴۰۴

قیمت پرواز تهران - مشهد، ۲۳ شهریور ۱۴۰۴

قیمت پرواز تهران - اصفهان، ۲۳ شهریور ۱۴۰۴