به گزارش نبض بورس، ترجمه: پویا احمدی | بر اساس گزارش جدید FBI، خسارات ناشی از کلاهبرداری‌ها و تقلب‌های مرتبط با ارز‌های دیجیتال در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال ۲۰۲۲، ۴۵ درصد افزایش یافته و به بیش از ۵.۶ میلیارد دلار رسیده است. این افزایش به دلیل استفاده روزافزون کلاهبرداران از سرعت و برگشت‌ناپذیری تراکنش‌های دارایی‌های دیجیتال است.

اهمیت موضوع

با افزایش قیمت توکن‌ها و ورود صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) که قیمت ارز‌های دیجیتال را دنبال می‌کنند، محبوبیت ارز‌های دیجیتالی مانند بیت‌کوین و اتریوم افزایش یافته است. این رشد، استفاده از ارز‌های دیجیتال توسط مجرمان را نیز افزایش داده است.

مرکز شکایت جرایم اینترنتی FBI در گزارش جدید خود اعلام کرد که در حالی که تراکنش‌های کریپتو در بلاکچین‌های عمومی ثبت می‌شوند و این امکان را برای مقامات اجرای قانون فراهم می‌کند تا وجوه را به راحتی ردیابی کنند، اغلب پول‌ها به سرعت به خارج از کشور منتقل می‌شوند و مقامات آمریکایی در برخی حوزه‌های قضایی با موانعی مانند قوانین ضعیف ضد پولشویی مواجه هستند.

آمار‌ها

به طور خاص، خسارات ناشی از کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری با ارتباط به ارز‌های دیجیتال، ۷۱ درصد از کل خسارات مرتبط با کریپتو را در سال گذشته تشکیل داده است. کلاهبرداری‌های مرکز تماس و کلاهبرداری‌های جعل دولت، ۱۰ درصد از خسارات را به خود اختصاص داده‌اند.

FBI بیشترین شکایت مرتبط با ارز‌های دیجیتال را از افراد بالای ۶۰ سال دریافت کرده است و خسارات این گروه بیش از ۱.۶ میلیارد دلار بوده است.

نقل قول کلیدی

FBI اعلام کرد: «از آنجایی که ارز‌های دیجیتال نیاز به واسطه‌های مالی برای تأیید و تسهیل تراکنش‌ها را حذف می‌کنند، مجرمان می‌توانند از این ویژگی‌ها برای حمایت از فعالیت‌های غیرقانونی مانند سرقت، کلاهبرداری و پولشویی بهره‌برداری کنند.»

منبع: Reuters