ترکیه از فهرست خاکستری FATF خارج شد

به گزارش نبض بورس، گروه ویژه اقدام مالی، اف‌ای‌تی‌اف، دیروز جمعه 28 ژوئن (8 تیر) در اجلاس عمومی خود در سنگاپور تصمیم گرفت که ترکیه را از «فهرست خاکستری» خارج کند و ایران را همچنان در «فهرست سیاه» نگه دارد.

ترکیه پیش از این در سال ۲۰۲۱ به دلیل نگرانی‌ها در مورد پولشویی و تامین مالی تروریسم به «فهرست خاکستری» این سازمان تنزل پیدا کرده بود.

این نهاد مستقر در پاریس در بیانیه‌ای اعلام کرد که ترکیه در بهبود نظام مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم «پیشرفت قابل توجهی» داشته است.

پیش از این گزارش شده بود که یک تیم از کارشناسان گروه ویژه اقدام مالی، جلساتی را با مقامات ترکیه به منظور ارزیابی پیشرفت آنکارا برگزار کرده‌اند.

مقامات ترکیه از این اقدام استقبال کرده‌اند. جودت یلماز، معاون رئیس‌جمهور ترکیه، در شبکه اجتماعی ایکس با بیان اینکه این تصمیم «پیامدهای بسیار مثبتی» برای این کشور خواهد داشت گفت: «با این پیشرفت، اعتماد سرمایه‌گذاران بین‌المللی به سیستم مالی کشور ما حتی قوی‌تر نیز می‌شود.»

حدود ۲۲ کشور در «فهرست خاکستری» اف‌ای‌تی‌اف قرار دارند و خطرناک تلقی می‌شوند. در ماه فوریه، این گروه امارات متحده عربی را نیز از فهرست خود حذف کرده بود..

کشورهایی که در این فهرست قرار می‌گیرند، تحت نظارت بیشتری واقع می‌شوند و باید فعالانه با اف‌ای‌تی‌اف برای اصلاح نواقص همکاری کنند.

گروه ویژه اقدام مالی همزمان اعلام کرده است که ایران را در فهرست سیاه خود نگه می‌دارد.

این گروه در بیانیه خود آورده است که بررسی وضعیت دو کشور ایران و کره شمالی را همچنان متوقف کرده و این دو کشور در فهرست سیاه این نهاد باقی خواهند ماند.

گروه ویژه اقدام مالی از کشورها خواسته است تا به تجارت با بانک‌های ایران و کره شمالی پایان دهند و داد و ستد با نهادهای مالی پیونگ یانگ و تهران را محدود کنند.

اف‌ای‌تی‌اف همچنین از کشورها خواسته است اقدامات متقابلی را در قبال ایران اعمال کنند، زیرا ایران کنوانسیون پالرمو و تامین مالی تروریسم را تصویب نکرده است.

تنها سه کشور ایران، میانمار و کره شمالی در فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف حضور دارند.

تصمیم نشست کاری و مجمع عمومی گروه ویژه اقدام مالی در فوریه ۲۰۲۰ پس از بیش از سه سال هشدار این نهاد به تهران و تمدید مهلت‌های شش ماهه به ایران گرفته شد. | خبرگزاری ایران جیب