مجمع وامیر ۳۰ مهر برگزار می‌شود

به گزارش نبض بورس،مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر (نماد: وامیر) برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ در ساعت ۰۹:۰۰ روز پنج‌شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ در استان تهران، شهر تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان جام جم، نرسیده به چهارراه پارک‌وی، مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش (سالن کنفرانس) برگزار می‌شود.

دستور جلسه

• استماع گزارش هیئت‌مدیره و بازرس قانونی

• تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

• انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

• انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

• انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

• تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت‌مدیره

• تعیین پاداش هیئت‌مدیره

• تقسیم سود

• تنفیذ معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت

• سایر موارد

توضیحات:

۱- استماع گزارش هیئت‌مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای عملکرد منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.

۲- بررسی و تصمیم‌گیری نسبت به تصویب صورت‌های مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.

۳- بررسی و تصویب معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت برای عملکرد منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.

۴- انتخاب حسابرس مستقل، بازرس قانونی و بازرس علی‌البدل جهت سال مالی ۱۴۰۶/۰۳/۳۱ و تعیین حق‌الزحمه ایشان.

۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت.

۶- انتخاب اعضای هیئت‌مدیره.

۷- تصمیم‌گیری در مورد میزان سود تقسیمی.

۸- تعیین پاداش اعضای هیئت‌مدیره.

۹- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت‌مدیره و کمیته‌های تخصصی هیئت‌مدیره برای سال مالی ۱۴۰۶/۰۳/۳۱.

۱۰- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

نحوه برگزاری

مجمع به صورت حضوری برگزار می‌شود.

پخش آنلاین

پخش آنلاین مجمع از آدرس https://majma.stream1.ir/amirholding در دسترس است. 

سایر توضیحات

حضور در جلسه مذکور با به همراه داشتن برگ ورود به جلسه و مدارک شناسایی معتبر امکان‌پذیر خواهد بود. برگه ورود به جلسه در روز برگزاری از ساعت ۸ صبح در محل مجمع طبق اساسنامه شرکت ارائه می‌گردد.