مجمع عمومی سالیانه «کانسار» برگزار شد + فیلم مجمع

به گزارش نبض بورس، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت معدن‌کاران نسوز با نماد «کانسار» برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۴، روز سه‌شنبه ۲۷ مردادماه ۱۴۰۵ با حضور سهامداران، نمایندگان قانونی و اعضای هیئت‌مدیره در تهران برگزار شد.

این مجمع پس از آن برگزار شد که جلسه نوبت اول در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ به حد نصاب نرسیده بود.

در این جلسه، گزارش هیئت‌مدیره و بازرس قانونی شرکت ارائه و صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۴ مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

دستور جلسه مجمع «کانسار»

• استماع گزارش هیئت‌مدیره و بازرس قانونی

• تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

• انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

• انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

• تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت‌مدیره

• تعیین پاداش هیئت‌مدیره

• تصمیم‌گیری درباره تقسیم سود

• تنفیذ معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت

• بررسی سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت معدن‌کاران نسوز به صورت حضوری در برج رونیکا پالاس تهران برگزار شد و سهامداران و نمایندگان آنها در این جلسه حضور داشتند.

مجمع «کانسار»؛ تصویب سود نقدی ۸۵۰ ریالی

به گزارش نبض بورس، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت معدن‌کاران نسوز با نماد «کانسار» برای بررسی عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۴، روز سه‌شنبه ۲۷ مردادماه ۱۴۰۵ برگزار شد و سهامداران درباره صورت‌های مالی، تقسیم سود، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و سایر موارد دستور جلسه تصمیم‌گیری کردند.

این مجمع از ساعت ۱۱ در برج رونیکا پالاس واقع در خیابان اشرفی اصفهانی، غروی شرقی (محله پونک جنوبی) برگزار شد.

تصویب صورت‌های مالی «کانسار»

در این جلسه، صورت‌های مالی شرکت معدن‌کاران نسوز برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۴ و گزارش فعالیت هیئت‌مدیره مورد بررسی و تصویب سهامداران قرار گرفت.

بر اساس اطلاعات ارائه‌شده در مجمع، «کانسار» در سال مالی مورد گزارش ۸ هزار و ۳۰۴ میلیارد و ۲۱۷ میلیون ریال سود خالص شناسایی کرده است. سود قابل تخصیص شرکت نیز ۱۲ هزار و ۹۷۴ میلیارد و ۱۰۹ میلیون ریال اعلام شد.

همچنین سود خالص هر سهم شرکت یک هزار و ۴۸۳ ریال و سود نقدی هر سهم ۸۵۰ ریال تعیین شد.

«کانسار» چقدر سود تقسیم کرد؟

سهامداران شرکت معدن‌کاران نسوز با تقسیم ۴ هزار و ۷۶۰ میلیارد ریال سود نقدی موافقت کردند.

بر این اساس، با سرمایه ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریالی شرکت و تعداد ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون سهم، مبلغ ۸۵۰ ریال به ازای هر سهم به عنوان سود نقدی میان سهامداران تقسیم خواهد شد.

پس از اعمال مصوبه مجمع، سود انباشته پایان دوره شرکت ۸ هزار و ۲۱۴ میلیارد و ۱۰۹ میلیون ریال خواهد بود.

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

در ادامه، مؤسسه فاطر به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و مؤسسه ایران مشهود به عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب شدند.

همچنین روزنامه جمهوری اسلامی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت برای درج آگهی‌ها تعیین شد.

تعیین حق حضور اعضای هیئت‌مدیره و پاداش

مجمع «کانسار» حق حضور اعضای غیرموظف هیئت‌مدیره را ۱۵ میلیون ریال تعیین کرد. این مبلغ بابت حداقل یک جلسه و حداکثر دو جلسه در ماه در نظر گرفته شده است.

همچنین پاداش هیئت‌مدیره برای سال جاری ۴۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال به صورت ناخالص تصویب شد.

حق حضور اعضای هیئت‌مدیره عضو کمیته‌های حسابرسی، انتصابات، ریسک و سایر کمیته‌های تخصصی نیز برای هر جلسه ۱۵ میلیون ریال تعیین شد.

از دیگر مصوبات مجمع، اختصاص ۵۰ میلیارد ریال برای هزینه‌های مسئولیت اجتماعی بود.

معاملات ماده ۱۲۹ تنفیذ شد

سهامداران در بخش دیگری از جلسه، تمامی معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت را مورد بررسی قرار داده و تمامی معاملات مذکور را تنفیذ کردند.

ترکیب هیئت‌رئیسه مجمع

در این جلسه، رضا ویسه به عنوان رئیس مجمع، عباسعلی عاقلی و حسن مرادی به عنوان ناظران و عباس شایسته امجد به عنوان منشی مجمع انتخاب شدند.

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت معدن‌کاران نسوز پس از بررسی و تصویب موارد مطرح‌شده در دستور جلسه به کار خود پایان داد.

نبض‌بورس مجموعه‌ی جامعی از فیلم مجامع را در سایت بارگذاری کرده است. جهت مشاهده به صفحه فیلم مجامع مراجعه کنید

جهت دسترسی سریع‌تر به مجمع نماد دلخواه به صفحه مجامع نماد‌های بورسی مراجعه کنید.