زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:
از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ در استان تهران، شهر تهران به آدرس خیابان ولیعصر (عج)، انتهای خیابان شهید فلاحی (زعفرانیه)، خیابان فیروزکوه شرقی، انتهای کوچه روشن یکم، دهکده نشاط، ساختمان اداری، سالن حافظ برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
توضیحات:
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس مستقل در مورد عملکرد و صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰. بررسی و تصویب عملکرد هیئت مدیره و صورت‌های مالی گروه و شرکت اصلی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰. تصمیم گیری در خصوص معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت. انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ و تعیین حق الزحمه آنان. تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره و حق الزحمه کمیته‌های تخصصی هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹. تصمیم گیری در خصوص میزان سود تقسیمی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰. تعیین پاداش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ و همچنین سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی صاحبان سهام باشد.
نبض‌بورس مجموعه‌ی جامعی از فیلم مجامع را در سایت بارگذاری کرده است. جهت مشاهده به صفحه فیلم مجامع مراجعه کنید
جهت دسترسی سریع‌تر به مجمع نماد دلخواه به صفحه مجامع نمادهای بورسی مراجعه کنید.
