زمان و محل برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه:
از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ در استان تهران، شهر تهران به آدرس تهران- خیابان ولیعصر – بالاتر از جام جم- نرسیده به چهارراه شهید چمران (پارک وی) مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار
انتخاب اعضای هیئت‌مدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
توضیحات:
۱- استماع گزارش فعالیت هیات مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۴۰۳، ۲- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳، ۳- بررسی و تصویب صورت‌های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳، ۴- اتخاد تصمیم در خصوص تقسیم سود سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳، ۵- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی (اصل و علی البدل) و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴، ۶- انتخاب اعضای هیات مدیره ۷- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره و حق الزحمه کمیته‌های تخصصی زیر نظر هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴، ۸- تعیین روزنامه کثیر الانتشار به منظور درج آگهی¬های شرکت ۹- تعیین پاداش اعضاء هیات مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳، ۱۰- سایر مواردی که تصمیم گیری آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی میباشد.
زمان و محل برگزاری مجمع عمومی فوق العاده:
از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۲:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ در استان تهران، شهر تهران به آدرس تهران- خیابان ولیعصر – بالاتر از جام جم- نرسیده به چهارراه شهید چمران (پارک وی) مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
تغییر سال مالی شرکت
سایر موارد
توضیحات:
ب - دستور جلسه: ۱- تغییر سال مالی (از پایان اسفند ماه به پایان آذر ماه "اصلاح ماده ۴۸ اساسنامه") ۲- سایر مواردی که تصمیم گیری آن در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده میباشد.
نبض‌بورس مجموعه‌ی جامعی از فیلم مجامع را در سایت بارگذاری کرده است. جهت مشاهده به صفحه فیلم مجامع مراجعه کنید
جهت دسترسی سریع‌تر به مجمع نماد دلخواه به صفحه مجامع نمادهای بورسی مراجعه کنید.
