زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:
از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۵:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ در استان تهران، شهر تهران به آدرس خیابان شیخ بهائی جنوبی شهرک والفجر خیابان ایرانشناسی خیابان نهم پلاک ۶ ساختمان شماره دو سازمان مدیریت صنعتی برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
توضیحات:
دستور جلسه: ۱-استماع گزارش هیات مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰، ۲-استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰، ۳ بررسی و اخذ تصمیم و تصویب صورت‌های مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰، ۴-انتخاب حسابرس و بازرس قانونی ۵-انتخاب روزنامه کثیرالانتشار ۶-تعیین پاداش هیات مدیره ۷-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره ۸-اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود ۹-تعیین حق الزحمه کمیته‌ها ۱۰-سایر مواردی که در صلاحدید مجمع عمومی عادیه سالیانه باشد ۱-۱۰:تصویب معاملات با اشخاص وابسته ماده ۱۲۹ قانون تجارت
