اخبار فوری
تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت زر ماکارون - نماد: غزر
کد خبر: ۳۹۸۹۸
۱۴:۳۶
۱۴۰۰/۱۱/۲۴
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ درمحل جاده قدیم کرج قزوین شهر چهارباغ ۲ کیلومتر بعد از پمپ بنزین طاووسیه خیابان صنعت ۵ سالن اجتماعات شرکت صنعتی زرماکارون برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ درمحل جاده قدیم کرج قزوین شهر چهارباغ ۲ کیلومتر بعد از پمپ بنزین طاووسیه خیابان صنعت ۵ سالن اجتماعات شرکت صنعتی زرماکارون برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه:
انتخاب اعضای هیئت‌مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی:
| اسامی سهامداران | تعداد سهام | درصد مالکیت |
| سایر سهامداران | 396091 | 0 % |
| محسن امینی | 519514770 | 6.49 % |
| مهدی امینی | 519515020 | 6.49 % |
| توسعه صنعتی غذایی زر | 735113503 | 9.19 % |
| گروه صنعتی پژوهشی فرهیختگان زرنام | 758295738 | 9.48 % |
| آرش سلطانی | 1116694727 | 13.96 % |
| مرتضی سلطانی | 3181747536 | 39.77 % |
| جمع | 6831277385 | 85.39 % |
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم رضا مشهدی زاده به‌عنوان رئیس مجمع.
آقای/ خانم اشکان دبیر به‌عنوان ناظرمجمع.
آقای/ خانم مهدی شاد به‌عنوان ناظرمجمع.
آقای/ خانم فرشته عمارلویی به‌عنوان منشی مجمع.
ه- اعضای هیئت مدیره:
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است:
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره | شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی | نوع عضویت | نام نماینده عضو حقوقی | کد ملی نماینده عضو حقوقی | سمت | موظف/غیر موظف | مدرک تحصیلی |
| مرتضی سلطانی | 0370586662 | اصلی | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسی ارشد | ||
| محسن امینی | 0384224636 | اصلی | عضو هیئت مدیره | موظف | دکتری | ||
| مهدی امینی | 0384638791 | اصلی | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | دکتری | ||
| آرش سلطانی | 0015489825 | اصلی | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسی | ||
| توسعه صنعتی غذایی زر | 14005705470 | اصلی | رضا مشهدی زاده | 1140135066 | عضو هیئت مدیره | موظف | دکتری |
مشخصات مدیر عامل:
| نام مدیر عامل | کد ملی | مدرک تحصیلی |
| محسن امینی | 0384224636 | دکتری |
و- تصمیمات مجمع:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره | ماهیت | نوع شرکت | شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی | نوع عضویت |
| مرتضی سلطانی | حقیقی | 0370586662 | اصلی | |
| محسن امینی | حقیقی | 0384224636 | اصلی | |
| مهدی امینی | حقیقی | 0384638791 | اصلی | |
| آرش سلطانی | حقیقی | 0015489825 | اصلی | |
| توسعه صنعتی غذایی زر | حقوقی | سهامی عام | 14005705470 | اصلی |
سایر موارد:
حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره برای هر جلسه پانزده میلیون ریال و ماهانه برای حداقل 2 جلسه در ماه به مبلغ سی میلیون ریال ناخالص تعیین گردید.
ارسال نظر
