گزارش مجمع وامین ۱۴۰۵ | دلیل تاخیر در برگزاری مجمع و میزان تقسیم سود وامین

به گزارش نبض بورس، مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سرمایه‌گذاری امین مهرگان با نماد وامین حضور ۷۹.۴۰ درصد سهامداران برگزار شد و در جریان آن، گزارش عملکرد هیئت‌مدیره، گزارش حسابرس و بازرس قانونی، پرسش‌های سهامداران و مصوبات مجمع بررسی و تصویب شد.

گزارش مجمع تیپیکو ۱۴۰۵ | عرضه اولیه، افزایش سرمایه و علت تخفیفات دارو تیپیکو

در ادامه حتما بخوانید

گزارش مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سرمایه‌گذاری امین مهرگان با نماد وامین

گزارش فعالیت هیئت‌مدیره؛ افزایش سرمایه و رشد NAV

مدیرعامل در ابتدای گزارش خود، سال مالی ۱۴۰۴ را سالی همراه با چالش‌های بازار سرمایه عنوان کرد و گفت مجموعه با وجود شرایط نامساعد بازار، تلاش کرده است عملکرد مناسبی برای سهامداران ثبت کند.

یکی از مهم‌ترین اقدامات شرکت، افزایش سرمایه از هزار میلیارد تومان به ۳ هزار میلیارد تومان بود که معادل ۲۰۰ درصد افزایش سرمایه از محل سود انباشته است. این افزایش سرمایه پس از طی فرآیند اخذ مجوز از سازمان بورس در مجمع فوق‌العاده تصویب و به ثبت رسیده است.

مدیریت شرکت تأکید کرد که برای یک شرکت سرمایه‌گذاری، افزایش سرمایه از محل سود انباشته می‌تواند به تقویت ساختار مالی و افزایش توان شرکت برای توسعه فعالیت‌های سرمایه‌گذاری کمک کند.

در سال مالی ۱۴۰۴، حدود ۹۱ درصد ارزش روز سرمایه‌گذاری‌های شرکت مربوط به سهام و حدود ۸.۵ درصد مربوط به صندوق‌های سرمایه‌گذاری بوده است. همچنین بخش عمده بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری‌ها به سهام اختصاص داشته است.

ارزش خالص دارایی‌های شرکت (NAV) از ۲۰.۸ همت در ابتدای دوره به ۲۱.۶ همت در پایان دوره رسید. مدیرعامل همچنین اعلام کرد NAV شرکت در مقطع برگزاری مجمع به حدود ۲۹.۸ همت رسیده است.

ارزش روز پرتفوی شرکت در پایان دوره نیز حدود ۲۳.۱ همت اعلام شد که شامل ۱۹.۸ همت پرتفوی مدیریتی و ۳.۳ همت پرتفوی غیرمدیریتی است.

برنامه‌های سال جدید؛ ارتقای جایگاه و توسعه پرتفوی

مدیریت شرکت برای سال مالی جدید چند محور اصلی را دنبال می‌کند؛ از جمله ارتقای نماد به بازار اول فرابورس، بهینه‌سازی و متنوع‌سازی پرتفوی، استفاده از ابزارهای نوین مالی و بازنگری در استراتژی‌های سرمایه‌گذاری.

همچنین تبدیل شرکت سرمایه‌گذاری به هلدینگ از دیگر برنامه‌های مطرح‌شده در مجمع بود که مدیریت اعلام کرد این موضوع در تعامل با گروه مالی و سازمان بورس پیگیری خواهد شد.

در بخش عملکرد مالی نیز اعلام شد سود سهام شرکت در سال مالی مورد گزارش حدود ۲.۱ همت و سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌ها حدود ۴۲۰ میلیارد تومان بوده است.

گزارش حسابرس؛ صورت‌های مالی مقبول بود

حسابرس و بازرس قانونی، صورت‌های مالی شرکت و صورت‌های مالی تلفیقی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ را بررسی و نسبت به آن‌ها اظهارنظر مقبول ارائه کرد.

با این حال، در گزارش حسابرس مواردی درباره رعایت برخی الزامات قانونی و مقررات سازمان بورس مطرح شد. از جمله موضوع تأخیر در تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه و همچنین برخی تکالیف مرتبط با پرداخت سود سهام و ارائه صورت‌جلسه مجمع.

در پاسخ به این موضوع، مدیریت شرکت علت تأخیر در برگزاری مجمع را شرایط جنگی و فرصت تعیین‌شده از سوی سازمان بورس عنوان کرد و گفت مجمع در مهلت مقرر تعیین‌شده برگزار شده است.

همچنین حسابرس اعلام کرد معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت مورد بررسی قرار گرفته و شواهدی مبنی بر انجام معاملات با شرایط نامناسب تجاری مشاهده نشده است.

سوالات سهامداران و پاسخ هیئت‌مدیره

در بخش پرسش و پاسخ، یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده مربوط به علت تأخیر در برگزاری مجمع بود.

سوال سهامدار: با توجه به بند ۷ گزارش حسابرس، علت تأخیر در برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه چه بوده است؟

پاسخ هیئت‌مدیره: مدیریت توضیح داد که شرایط جنگی موجب ایجاد محدودیت‌هایی در زمان‌بندی برگزاری مجامع شده بود و سازمان بورس نیز فرصتی برای شرکت‌ها در نظر گرفته بود. شرکت نیز مجمع را در همان مهلت تعیین‌شده برگزار کرده است.

مصوبات مهم مجمع وامین

در پایان مجمع، مهم‌ترین مصوبات به شرح زیر بود:

• صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ تصویب شد.

• ۱۹۲۰ میلیارد تومان سود نقدی تصویب شد که معادل ۶۴۰ ریال به ازای هر سهم است.

• موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی انتخاب شد.

• موسسه حسابرسی دش و همکاران به عنوان بازرس علی‌البدل تعیین شد.

• حق‌الزحمه حسابرس حداقل ۳۵۰ میلیون تومان تعیین شد.

• روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب شد.

• ۱.۴ میلیارد تومان پاداش اعضای هیئت‌مدیره تصویب شد.

• حق حضور اعضای غیرموظف هیئت‌مدیره ماهانه ۹ میلیون تومان و حق حضور اعضای کمیته‌های تخصصی ۸.۱ میلیون تومان تعیین شد.

• معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت مورد تأیید قرار گرفت.

• یک میلیارد تومان بودجه برای مسئولیت‌های اجتماعی شرکت اختصاص یافت.