آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 

صاحبان سهام سال مالی منتهی به 30/12/1399

شرکت صنعتی زرماکارون (سهامی عام)

الف - زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

به اطلاع سهامداران گرامی می­رساند مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنعتی زرماکارون (سهامی عام) در ساعت 10:00 روز چهارشنبه مورخ 16/04/1400 در محل استان البرز ،شهر ساوجبلاغ به آدرس جاده قديم کرج - قزوين ، شهر چهار باغ ۲ کيلومتر بعد از پمپ بنزين طاووسيه ، خيابان صنعت ۵ ، سالن اجتماعات شرکت صنعتي زرماکارون برگزار میگردد.

ب - دستور جلسه:

• استماع گزارش هیئت‌ مدیره در خصوص فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به 30/12/1399
• استماع گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت در مورد صورت های مالی منتهی به 30/12/1399
• بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به 30/12/1399
• انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی 1400
• تعیین روزنامة کثیر‌الانتشار جهت درج آگهی های شرکت برای سال 1400
• بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود
• سایر موارد که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

ج - نحوه دریافت برگ حضور در جلسه:  

حسب ابلاغیه و مصوبه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص نحوه برگزاری مجامع با محدودیت حضور سهامداران (حداکثر 15 شخص حقیقی و حقوقی) برگزار می شود. لذا ضمن تشکر از سهامداران درخواست می­گردد به منظور رعایت تمهیدات ستاد یاد شده و حفظ سلامتی خود با رعایت عدم حضور فیزیکی در مجمع، هیات مدیره را در برگزاری مجمع در زمان مقرر همراهی فرمایید. همچنین به منظور رفع مخاطرات احتمالی ناشی از تجمعات و همچنین حفظ سلامت سهامداران گرامی در راستای مسئولیت های اجتماعی تمهیدات لازم از طریق ویدئو کنفرانس جهت شرکت سهامداران گرامی پیش بینی شده است تا با مراجعه به آدرسhttp://live.zarmacaron.com ،  به مشاهده مجمع و مطرح نمودن سوالات خود اقدام نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هيئت مديره شرکت صنعتي زرماکارون